视频 | 帮境外赌博集团“洗钱” 几个月就转移了5000万

2020年播出的热门刑侦剧《三叉戟》里，犯罪集团利用“水房”——负责拆分赃款进行所谓的‘洗钱’，将国内集资诈骗等获得的赃款、黑钱，源源不断地转移到国外。如今，这样的案例在现实中真实上演。

近日，巴南区公安分局成功打掉了一个帮助境外网络赌博集团“洗钱”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人16人。该团伙危害性很大，几个月时间造成5000万赌资从境内被转移到境外。

巴南区公安分局的民警介绍说，去年8月，他们在调查一个网络赌博团伙时，发现一条境外网络赌博集团和境内公司勾结，进行赌博‘洗钱’的重要线索。调查发现，国内参与网络赌博的赌徒，将资金先转入该团伙的“水房”里，团伙成员对赃款进行逐级、多笔拆分，打入多个银行账户和第三方支付平台，转身“洗白”后，流往国外赌博集团账户进行赌博，国内“水房公司”从中抽水牟利。

为了掩人耳目，这伙人去年10月注册了一家科技公司。表面业务是计算机软硬件开发及销售，实际上的业务却是做“水房”——利用第三方支付平台，帮境外赌博集团“洗钱”。为避免被警方一锅端，该团伙在九龙坡区和沙坪坝区各设立了一个分部：其中九龙坡分部负责向赌徒收钱，沙坪坝分部负责收集身份证、银行卡用于转账“洗钱”。

在对“水房”公司案件的调查中，民警发现了一个细节。一些市民因为贪小便宜，也被牵连其中。这伙人为了找到足够多的身份证、银行卡来开通第三方支付进行“洗钱”，采取了诱骗的方式——以一张银行卡500-1000元，一张身份证1500-2000元的价格，套取他人信息。结果有的人，为了贪小便宜，提供了自己的身份等信息。

巴南区公安分局民警熊文超介绍，根据中华人民共和国刑法第287条的相关规定，明知他人实施犯罪，而将自己银行卡和身份证信息出售给他人的行为，情节严重的将处以三年以下有期徒刑、管制或拘役。

警方提醒：银行卡、身份证等关键个人信息一定要注意保护，不要随意提供给他人，更不能为了蝇头小利就将个人信息出售，为不法分子提供犯罪便利，也可能令自己也卷入了司法诉讼中。

（素材来源：重庆新闻频道 实习编辑：沈逸皓）